 फारेक्स ट्रेडिंग में 400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। प्रतीकात्मक फोटो
जागरण संवाददाता, मंडी। Forex Trading Scam, पांच राज्यों के निवेशकों से फारेक्स ट्रेडिंग में 400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी कर शातिरों ने हवाला के जरिये पैसा दुबई पहुंचा दिया और अपने कारोबार में निवेश किया है। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार एजेंट नवाब हसन से पूछताछ में यह बात सामने आई है। पंजाब के एजेंट हरिंदर पाल सिंह ने भी इसकी पुष्टि की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पांच राज्यों में था अवैध संचालन
उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला लविश चौधरी उर्फ नवाब फारेक्स ट्रेडिंग का हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात में अवैध रूप से संचालन कर रहा था। उसने पांचों राज्यों में अपने मुख्य एजेंट बना रखे थे।
हिमाचल में ये थे मुख्य एजेंट
हिमाचल में मंडी जिले के जोगेंद्रनगर का राजेंद्र सूद, विनीत कुमार व सुखदेव उसके मुख्य एजेंट थे। लविश चौधरी अबुधाबी में रहता है। वह अबुधाबी की क्रिकेट 10 टीम का मालिक है। देश छोड़कर भागे अन्य आरोपित भी उसके पास रहते हैं। वहीं से देश के अन्य राज्यों में फारेक्स ट्रेडिंग का कारोबार संचालित कर रहे हैं।
मामला एनआईए को सौंपने की तैयारी
नवाब हसन व हरिंदर पाल सिंह को प्रवर्तन निदेशालय （ईडी） ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने कई राज उगले हैं। आतंकी फंडिंग की बात भी सामने आई है। मामला जांच के लिए एनआइए को सौंपने की तैयारी चल रही है।agra-city-politics,Agra News,Agra Latest News,Agra News in Hindi,Agra Samachar,agra,Agra News,Agra Latest News,Agra News in Hindi,Agra Samachar,teacher graduate election voter list,Agra voter list 2024,UP MLC election 2026,Agra election news,Uttar Pradesh news 
जल्द हो सकती हैं और गिरफ्तारियां
दो मुख्य एजेंटों के पकड़े जाने के बाद अब ईडी ने अन्य आरोपितों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी ने आरोपितों का वीजा रद करवा उन्हें भारत लाने की मुहिम भी तेज कर दी है। ईडी इस मामले में अब तक करीब 10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करवा चुकी है।
50 से 100 करोड़ रुपये का निवेश करवाने वाले थे डायमंडल क्लब में
नवाब हसन के घर दबिश के दौरान 93 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। आरोपितों ने नोएडा में भी कई प्लाट खरीद रखे थे। डायमंड क्लब में शामिल एजेंटों को यह प्लाट दिए जाते थे। डायमंड क्लब में उन्हें शामिल किया जाता था जो 50 से 100 करोड़ रुपये तक का निवेश करवाते थे।
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