 ईडी की 15 जगह छापेमारी में करोड़ों रुपये जब्त। （फाइल फोटो）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने गोवा स्थित कैसीनो के 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी ने यह कार्रवाई गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, राजकोट के साथ कुछ और स्थानों पर की।
इसमें ईडी को 2.25 करोड़ रुपये नकद के अलावा 8.5 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की है। इसके साथ ही डिजिटल वित्तीय रिकार्ड और लेनदेन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और वर्तमान में उनकी फोरेंसिक जांच चल रही है। गोल्डन ग्लोब होटल्स, वर्ल्डवाइड रिसार्ट्स, एंटरटेनमेंट और बिग डैडी कैसीनो नामक कंपनियों के खिलाफ रविवार को कार्रवाई शुरू की गई। मामले की जांच विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम （फेमा） के प्रविधानों के तहत की जा रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ईडी ने क्या बताया?
ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जा रहे थे और ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर जीत की राशि उसी मुद्रा में वितरित की जा रही थी।
ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसीनो के कर्मचारियों द्वारा रोलेक्स 777 डॉट को, आइकैलीनो 247 डॉट कॉम, प्ले 247 एस डॉट कॉम, विन डैडी, पोकर डैडी जैसे कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से प्रचार किया जा रहा था। पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जा रहा था।UK immigration policy,Shabana Mahmood,British citizenship,Indefinite Leave to Remain,UK Home Secretary,Immigration rules,English language proficiency,UK residency requirements,Labour Party conference,Tighter immigration controls 
विदेश में ट्रांसफर किए जा रहे थे पैसे
ईडी ने दावा किया कि दुबई और कई अन्य देशों में धन हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए क्रिप्टो वॉलेट के इस्तेमाल का पता चला है। कई ऐसे खातों का भी पता लगाया है, जिनका इस्तेमाल जुआ में जीती गई राशि जमा करने और निकालने के लिए किया जा रहा था, जिसे विदेश में व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाता था।
（न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ）
यह भी पढ़ें- 1500 निवेशकों से 450 करोड़ की धोखाधड़ी में ED की बड़ी छापेमारी, दिल्ली-NCR में 5 ठिकानों पर मारा छापा
|
